Версия для слабовидящих
Законопроект о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма приняли в первом чтении Печать Email
Правовые новости
19.06.2014

18 июня 2014

Законопроект о противодействии финансированию терроризма приняли в первом чтенииГосдума приняла в первом чтении законопроект об усилении противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроект предусматривает отзыв лицензий у банков, которые в течение одного года неоднократно нарушили требования нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ). Сейчас, согласно ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности", лицензию могут отозвать только за нарушение самого Закона № 115-ФЗ.

Также предлагается установить штрафы для банков и их сотрудников, которые в нарушение Закона № 115-ФЗ не разрабатывают правила внутреннего контроля и не назначают лиц, ответственных за их исполнение. Размер штрафов составит 20-50 тыс. руб. для должностных лиц и 100-200 тыс. руб. для юридических лиц. Соответствующие изменения должны быть внесены в КоАП РФ.

Согласно законопроекту, контроль над данными административными правонарушениями будет возложен на заместителей руководителей территориальных подразделений Банка России, в компетенцию которых входят надзор и контроль в сфере финансовых рынков.

С текстом законопроекта № 384731-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.  

Источник - http://www.garant.ru/news/548378/

 
Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта