Версия для слабовидящих
Пороговая сумма для обмена валюты без идентификации клиента может быть повышена Печать Email
Правовые новости
30.03.2016

Яна Анциферова

Пороговая сумма для обмена валюты без идентификации клиента может быть повышенаВ отношении операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте, предлагается не применять идентификацию для граждан.

Сегодня россиянам необязательно проходить данную процедуру при обмене валюты на сумму не более 15 тыс. руб. или эквивалентную ей сумму в валюте (п. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

При этом у работников банков останется право потребовать гражданина пройти идентификацию при возникновении подозрений о том, что конкретная операция осуществляется в целях отмывания полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.

Вместе с тем соответствующий законопроект1 предусматривает возможность проведения упрощенной идентификации клиента-физлица для операций по обмену валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте.


Какая информация и документы должны находиться в филиалах уполномоченного банка, в которых производятся операции с наличной валютой? Узнайте в "Домашней правовой энциклопедии" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получить полный доступ на 3 дня бесплатно!


С учетом нововведений авторы данной законодательной инициативы, член Совета Федерации Николай Журавлев и депутат Госдумы Николай Гончар, рассчитывают снизить операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

Источник - информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

 

Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта