Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспорту Версия для слабовидящих
Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспорту Печать Email
Правовые новости
12.11.2014

Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспортуДепутат Госдумы Валерий Язев внес на рассмотрение законопроект1, редактирующий порядок идентификации покупателей ювелирных изделий.

Сейчас из ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (основанной на Рекомендациях ФАТФ) следует, что при покупке любых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней должна проводиться идентификация личностей клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев. Исключение сделано лишь для религиозных учреждений, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы и камни в медицинских, научных и производственных целях.

Таким образом, формально продавец ювелирного магазина обязан спрашивать паспорт у каждого покупателя. По мнению Язева, это усложняет финансово-хозяйственную деятельность и повышает трудозатраты. Впрочем, стоит отметить, что обычно это требование просто не выполняется (таким образом, каждый ювелирный магазин можно обвинить в нарушении законодательства).

Язев предлагает установить пороговое значение для идентификации личности клиента, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев (такая схема действует в странах Европы). По мнению депутата, паспорт у физического лица надо спрашивать при покупке ювелирных изделий на сумму более 15 тыс. руб. наличными или более 100 тыс. руб. с использованием электронного персонифицированного платежного средства (либо эквивалентные суммы в иностранной валюте). Это правило может быть нарушено, если у продавца есть основания подозревать клиента в намерении отмыть средства или профинансировать террористов. В таком случае паспорт могут спросить даже при меньшей сумме.

Сейчас порог в 15 тыс. руб. уже установлен для идентификации физических лиц, вносящих платежи в финансовые организации, осуществляющих переводы либо обменивающих валюту.

Источник - http://www.garant.ru/news/582805/

 

Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта