Версия для слабовидящих
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО Печать Email
Новости об инновациях
30.01.2014

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией новой Стратегии РОСНАНО до 2020 года, которая предполагает разделение функций управления и владения активами. В декабре 2013 года было создано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», которое возьмет на себя функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» и создаваемых инвестиционных фондов нанотехнологий.

Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров компании досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» — председателя правления Анатолия Чубайса и передать их Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», в которой Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления.

Также Совет директоров утвердил окончательную редакцию долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО до 2020 года.


Совет директоров также утвердил предложение общему собранию акционеров компании одобрить ряд изменений Устава ОАО «РОСНАНО», в том числе исключение правления из состава управляющих органов компании. Действующее Положение о правлении ОАО «РОСНАНО» предлагается признать утратившим силу. Кроме того, в Уставе ОАО «РОСНАНО» предлагается закрепить передачу ряда полномочий упраздняемого правления Совету директоров ОАО «РОСНАНО»: в его компетенцию войдет утверждение и корректировка бизнес-плана и бюджета компании, рассмотрение отчетов об их выполнении, принятие решений об участии, выходе или изменении доли ОАО «РОСНАНО» в других организациях, а также одобрение сделок вне инвестиционных проектов, если их объём составляет от 5% до 25% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСНАНО».


Совет директоров принял решения о порядке пользования прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале ООО «УК «РОСНАНО». В частности, определен порядок голосования на общем собрании участников ООО «УК «РОСНАНО» по вопросам формирования органов управления Общества с ограниченной ответственность «Управляющая компания «РОСНАНО» — правления и Совета директоров, по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих их деятельность, а также по вопросу об утверждении новой редакции Устава управляющей компании, которая, в том числе, предполагает увеличение количества членов Совета директоров управляющей компании до 13 человек, и иным вопросам.

В правление управляющей компании выдвинуты:

  • Анатолий Чубайс;
  • Владимир Аветисян;
  • Олег Киселев;
  • Юрий Удальцов;
  • Борис Подольский.

Совет директор согласился с совмещением должностей Председателя и перечисленных членов правления ОАО «РОСНАНО» с их выдвижением на аналогичные должности в ООО «УК «РОСНАНО».

В Совет директоров управляющей компании войдут:

  • Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
  • Михаил Алфимов, председатель научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
  • Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»;
  • Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  • Михаил Погосян, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
  • Владислав Путилин, председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО»;
  • Сеппо Ремес, председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
  • Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
  • Павел Теплухин, главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России;
  • Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»;
  • Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Советом директоров был одобрен ряд сделок между ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», в совершении которых на момент заключения будет иметь место заинтересованность членов Совета директоров и правления ОАО «РОСНАНО»: лицензионного договора, договоров об IT-обслуживании, аренде офисных помещений и оборудования, а также договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей компании. В связи с отсутствием достаточного кворума для принятия решений в отношении указанных сделок независимыми членами Совета директоров ОАО «РОСНАНО», Совет директоров предлагает вынести указанные сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» в лице Росимущества. Одобрение данных сделок в ООО «УК «РОСНАНО» пройдет в рамках внеочередного собрания участников общества.


Совет директоров заслушал информацию о бизнес-плане компании «Лиотех» на 2014 год, а также прогнозном бизнес-плане до 2016 года. Напомним, что изначально предприятие ориентировалось на производителей электротранспорта, как основного потребителя своей продукции – литий-ионных аккумуляторов. Однако темпы развития этого рынка были переоценены как в России, так и за рубежом. Это обстоятельство потребовало корректировки стратегии портфельной компании и изменения ассортимента продукции. К тому же компания столкнулась с трудностями по управлению производственным процессом, а также сбытом и контролем качества продукции. В связи с кризисной ситуацией был полностью обновлен менеджмент компании, изменены контрактные взаимоотношения с поставщиками и покупателями, а также стратегия компании.

На сегодняшний день завершена модернизация производства с целью повышения качества продукции и стабилизации ее технических параметров. Номенклатура продукции состоит из аккумуляторов и систем накопления энергии. Новая стратегия развития компании предполагает выход на рынок крупной энергетики, сбыт продукции таким компаниям как ОАО «РусГидро», ОАО «РЖД», ОАО «МОЭК» и другим. Запланированный объем нановыручки в 2014 году составит около 4 млрд рублей, а в 2015 — от 4,7 до 8,4 млрд рублей в зависимости от сценария развития проекта.


На заседании была также заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов», «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)», «Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами», а также «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».

Источник - http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/itogi-ocherednogo-zasedaniya-soveta-direktorov-rosnano

 

Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта Карта сайта